天通股份:天通股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 《关联交易决策制度》等有关规定，作为天通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓 彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员 会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会先后召开了五次会议，具体审议情况如下： 天通控股股份有限公司 （四）评价内部控制的有效性 | 召开时间 | | | | | 届次 | 议题 1、《2022 年年度报告及报告摘要》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； ...