天通股份:天通股份2023年年度股东大会会议资料

天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二О二四年五月七日 天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 上述第 5、6、10 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资 者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、 潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。 1 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、2023 年年度报告及其摘要 2、2023 年度董事会工作报告 3、2023 年度监事会工作报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6、关于聘请 2024 年度审计机构的议案 7.00 ...