白云山:广州白云山医药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则

（经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和 ...