白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－009 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发 出通知。本次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午在中华人民共和国广东 省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，其中，副董事长杨军先生、独立非执行董事陈亚进先生、孙宝清女士 以通讯方式出席了会议；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席本次董事会 会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先 生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2023 年年度报告及其摘要 表决结果 ...