中油工程:中油工程第八届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-002 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次 会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》 结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，现拟 定公司第九届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 ...