中油工程:中油工程2024年第一次临时股东大会会议材料

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 2 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 09：30 地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号 会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 签署股东大会会议记录等相关文件 12. 律师宣读见证法律意见 | | | | 1. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案····················5 | | --- | | 2. 关于公司第八届董 ...