中油工程:中油工程第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-010 中国石油集团工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第 一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并 参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的 全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议 案》 鉴于公司第九届董事会成员已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，董事会特此豁免本次会议提前发出 通知的相关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第九届董事会第一次临时会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会推选白雪峰先生为公 ...