中油工程:中油工程第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-015 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本 次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事 会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意 ...