中油工程:中油工程关于公司购买董监高责任保险的公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-044 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、保险购买的必要性 为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范 围内忠实、勤勉地履行职责，保障公司和广大投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理 人员购买责任保险。 二、审议程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会 议，对《关于公司购买董监高责任保险的议案》进行审议。鉴于公司全体董事、监事 作为被保险人在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 二、拟投保方案主要内容（以实际合同为准） 公司全体董事、监事作为被保险人在审议该事项时均回避表决。 该事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （一）投保人：中国石油集团工程股份有限公司 （二）被保险人：公司、所 ...