敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。 证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号：临 2023-032 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决 9 人，本次会议由刘兴斌先生主持。公司监事及高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。 选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议 案。 ...