敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关 于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制 度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关 于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董 事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评 委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细 则》的议案。 一、《公司章程》的修订情况 为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进 公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | ...