敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司薪酬与考评委员会议事规则(2023年12月修订）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会薪酬与考评委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和 考评管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考评委员会，并制订本议 事规则。 第二条 薪酬与考评委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考评标准并进行考评；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考评委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。薪酬与考评委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考评委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 薪酬与考评委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以 ...