敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司提名委员会议事规则(2023年12月修订）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 — 1 — 可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或委员为独立董事，其 不再具备《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所 规定的独立性或任职条件的，则自动失去委员资格，并根据本议事 规则规定补足委员人数。 独立董事因 ...