敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第三次临时会议决议公告

1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告 编号：2023-042）、《公司章程》（2023 年 12 月修订）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会第三次临时会议于 2023 年 12 月 23 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...