敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-016 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了九届董事会第二次会议、九届监事会第二 次会议，审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，因 7 位关 联董事及 2 位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不 足 3 人，出席监事会参与表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。制度主要内容如下： 一、适用对象： 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 （四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其 ...