敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年 第一次独立董事专门会议于 2024年9月9日以通讯方式召开。会议 应表决独立董事 3 人,实际参与表决独立董事 3 人,本次会议的召 集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事专门会议制度》的有关规定。经全体独立董事审议, 一致通过了如下决议: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 关于公司日常关联交易预计的议案。 2024年9月9日 审核意见:本次公司及控股子公司与关联方的交易主要为与日 常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等,相关交易均遵 循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等的宗旨签 署交易协议并履约,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形,不会对关联人形成依赖,符合中国证监会、上海证券交 易所和《公司章程》的有关规定。因此,同意将该议案提交董事会 审议,关联董事需要回避表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (本页以下无正文) (此页无正文,为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年第一 次独立董事专门会议决议》签字页) 独立董事: ...