江西铜业:江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 | 公告编号：临2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | | 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十 六次会议，于 2023 年 12 月 29 日以书面方式召开，公司 10 名董事参 与了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议了以下决议： 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业 集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融 服务协议>的议案》 公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、余彤先生、刘方云先生 进行了回避表决。 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 本议案经公司独立董事专门会议审议全票通过，同意提交本次 ...