江西铜业:江西铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-034 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一 次会议，于 2024 年 6 月 7 日以书面形式召开，公司 9 名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： （一）选举并委任赖丹女士、李水弟先生、王丰先生、刘淑 英女士四位独立非执行董事组成第十届董事会独立审核委员会 （其职能包括但不限于中国证券监督管理委员会及上海证券交 易所规定的"审计委员会"之职责，以及香港证券监督管理委员 会及香港证券联合交易所有限公司规定的"独立审核委员会"之 职责范围），并由赖丹女士担任本届独立审核委员会主席； （二）选举并委任王丰先生、李水弟先生、刘淑英女士、赖 丹女士四位独立非执 ...