ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023—046 通化葡萄酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023年8月9日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年8月14日 以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主 持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 第八届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提请公司股东大会审议。 一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称"九润源"） 提供对外担保，担保额度为5,000万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度）， 主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立 保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。 本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会在5,000万元担保额度 ...