宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—034 宁波韵升股份有限公司 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-036 号 公告） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-037 号 公告） 3、审议通过了《关于以集中竞价方式回购股票方案的议案》 第十一届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日以通 讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 ...