宁波韵升:宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）

宁波韵升股份有限公司独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 规定，并结合《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...