宁波韵升:宁波韵升第十一届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—030 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以现场方式召 开了第十一届监事会第一次会议。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第 十一届监事会成员后，以现场口头和电话通知方式告知，全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限要求。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，全体监事一 致推举潘永明先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第十一届监事会监事会主席的议案》 选举潘永明先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 ...