宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—029 选举竺晓东先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 第十一届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通 讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选 举产生第十一届董事会成员后，以现场口头及电话通知方式告知，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全 体董事一致推举竺晓东先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...