宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—045 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 20 日以通 讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 关联董事竺晓东回避表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。（详见公司同日披露 的 2024-046 号公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 21 日 ...