宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—048 第十一届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议的通知，于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 宁波韵升股份有限公司 3、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-051 号 公告） 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《董事会审 ...