宁波韵升:宁波韵升董事会提名委员会实施细则（2024年8月修订）

宁波韵升股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 委员负责召集和主持委员会会议，主任委员不能履行职权时，由其指定另外一 名独立董事委员召集和主持；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...