红星发展:红星发展第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-024 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际 出席 7 名，由张海军先生召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。 为尽快实现第九届董事会履行相应义务和职责，经与会董事一致同意，豁免本 次会议的通知时限。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。 会议选举张海军为公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九 届董事会任期届满。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）审议通过《 ...