三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | （二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通知、电子邮件的方 式发出。 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将 ...