三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事工作制度

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条、为了进一步完善江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号文》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条、公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条、独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...