三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | （二）本次董事会会议通知于2023年10月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2023年10月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举卞惠良先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 ...