三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 为深入落实上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提高上市公司质量，增强投资 者信心，结合公司发展战略和实际经营情况，公司制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案，具体内 ...