万向德农:万向德农股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

万向德农股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥 审查、监督的作用。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成情况： 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事二人，全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担 任高级管理人员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2023年3月22日召开了公司董事会审计委员会2023年第一次会议，会议 经与年审会计师沟通，形成意见：认为审计工作按计划进行，进度符合审计安排。 （二）2023年4月23日召开了公司董事会审计委员会2023年第二次会议。会议 形成如下决议： 1、同意由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万向德农股份 有限公司2022年年度审计报告》提交公司年度董事会审议； 2、审议通过了《公司2022年度 ...