万向德农:万向德农股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—008 万向德农股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 | | --- | --- | --- | | | | 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 | | | | 公司聘任的独立董事占董事会成员的 | | | | 比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 | | | | 计专业人士。公司董事会中设置审计委员会。 | | | | 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | | | 理人员的董事，其中独立董事应当过半数， | | | | 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | | | 第一百一十四条 独立董事应当 | 第一百一十四条 独立董事的任职资 | | | 符合下列条件： | 格： | | | （一）根据法律、法规及其他有关 | 担任独立董事应当符合下列条件： | | | 规定，具备担任上市公司董事的资格； | （一）根据法律、 ...