万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式 送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如 下决议： 2、提名沈志峰为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司董事会提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。董国云先生经公司股 东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、 提名委员会委员；沈志峰先生经 ...