中文传媒:中文传媒第六届董事会第三十三次临时会议决议的公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-095 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十三次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出 会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2024年9月19日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、廖县生、 姜帆、饶威； （2）通讯表决董事：凌卫、张其洪、李汉国、涂书田。 进行以下调整，调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会 换届完成时止。 | 各专门委员会 | 现任董事会专门委员会委员 | 调整后的董事会专门委员会委 ...