青海春天:青海春天独立董事专门会议制度

青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月制订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召 ...