ST海越:海越能源第九届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-072 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 该议案需提交股东大会审议。 3、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能 源关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于修订<公司独立董事 ...