ST海越:海越能源2023年第二次临时股东大会会议文件

海越能源集团股份有限公司（600387） 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 11 月 29 日 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 一、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 3 | | 二、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 三、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 9 | | 四、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 11 | | 五、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 13 | | 六、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 14 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 ...