ST海越:海越能源第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-079 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日 以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以直接送 达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由过半数董事共同推选的王彬先生主持。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司董事长职务，任期与本届董事会任期 一致。（相关简历详见附件） 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会同意王彬先生、徐向春先生、张鹏先生为公司董事会战略委员会 委员，王彬先生担任主任委员； 张鹏先生、徐向春先生、王侃先生为董事会提名委员会委员，张鹏先 ...