ST海越:海越能源关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，公司董事、总经理、董事会秘书、审计委员会委员曾佳女士已向 公司董事会提交关于辞去审计委员会委员职务的书面辞职报告，辞职报告自董事 会收到之日起生效。曾佳女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、 总经理、董事会秘书职务。 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-083 海越能源集团股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日以通 讯方式召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会审计 委员会委员的议案》（表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），该事项无 需提交股东大会审议。 为保障审计委员会的正常 ...