ST海越:海越能源第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-008 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●有董事对本次董事会第 4 项议案、第 11 项议案投反对票、弃权票。 董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当披露有关理由。独立董事对所审 议案投反对票或弃权票的，应当在披露董事会决议时，同时披露独立董事的异议 意见，说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及 对上市公司和中小股东权益对影响等。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长王彬先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人），公司部 分监事和全体高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议 ...