ST海越:海越能源董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023 年度，海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会，根据中国证监 会、上海证券交易所有关文件及《公司董事会专门委员会工作细则》《公司董事 会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就审计委员 会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐向春先生、独立 董事沈烈先生及董事苟斌辉先生 3 人组成，由徐向春先生任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加 强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。认真审阅 了公司内部审计工作情况和内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划 得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升 了公司内部审计的工作效率。同时认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司财 务报告是严格按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及 公司经营成果和现金流量，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重 大错报的情况。具体履职如下： 1、2023 年年度结束，审计委员会 ...