*ST海越:海越能源第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-043 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会 议时间：2024年10月16日（星期三）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市 西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立 董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具 体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的公告》。 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法 ...