五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

同意公司与领导班子及非班子高管成员签订《五矿资本股份有限 公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书》。 此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-031 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 7 月 9 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日下午 14:00 在北京市东城区朝阳门 北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经 理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真 审 ...