五矿资本:五矿资本股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《五矿 资本股份有限公司章程》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，2023 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切 实有效地履行职责，现就审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 2023 年 5 月 17 日，经由第八届董事会第二十五次会议审议通过 《关于补选公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》，补选王彦 超先生为第八届董事会审计委员会召集人，补选张子学先生、李正强 先生为第八届董事会审计委员会委员。补选后，公司第八届董事会审 计委员会由独立董事王彦超先生、董事朱可炳先生、董事吴立宪先生、 独立董事张子学先生和独立董事李正强先生 5 人组成，王彦超先生任 审计委员会召集人。 因公司第八届董事会审计委员会任期届满，2023 年 8 月 7 日， 经由第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会 各专门委员会成员的议案》，选举独立董事王彦超先生、董事朱可炳 先生、董事赵晓红女士、独立董事张子学先生、独立董事李正强 ...