五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

二、《关于《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告>的议案》 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有关规 定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,于 2024年8月27日召开了第九届董事会独立董 事专门会议 2024年第二次会议,针对公司第九届董事会第十 三次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核,全体独立董 事一致同意如下议案,并发表审核意见如下: 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》 经审查,上述增加2024年度日常关联交易预计金额属于 公司正常生产经营需要,定价公允,关联交易决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体 股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计金额,并同意将本议案提交公司第九 届董事会第十三次会议 ...