五矿资本:五矿资本股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二○二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和 解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人 - 2 - 提出申请，并经主持人同意后方可发言。 5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东 代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应 先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答 ...