五矿资本:五矿资本股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-046 五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三 层贵宾厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,290,305,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...