华胜天成:第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议依法进行如下议程： 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-007 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 推选王维航先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议 之日起至第八届董事会任期届满。王维航先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 聘任申龙哲先生为公司总裁，任期自本次董事会 ...