金证股份:金证股份2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-018 深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、权 进国、温安林因公务未出席本次会议； 议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,392,022 | | ...